Perché ogni venditore la chiede
Le norme antiriciclaggio e le sanzioni internazionali obbligano i venditori e le loro banche a sapere con chi trattano e chi possiede, in ultima istanza, quella società. Senza questa verifica la banca non gestisce il pagamento: un'operazione senza KYC non può chiudersi.
La documentazione della società
- Atto costitutivo o visura camerale recente
- Statuto
- Elenco degli amministratori e libro soci
- Documento che attesti la sede legale della società
Le persone dietro la società
- Copia del passaporto dei firmatari autorizzati
- Delibera del consiglio di amministrazione o procura che indichi chi può firmare per la società
- Dati identificativi dei titolari effettivi, di norma tutte le persone che possiedono o controllano almeno il 25%
Se rappresenti un acquirente o un venditore
Gli intermediari aggiungono una lettera di mandato della società che rappresentano, firmata da uno dei suoi firmatari autorizzati. La società rappresentata fornisce la propria documentazione KYC completa. Una richiesta che arriva senza entrambe non può andare avanti.
Piccoli accorgimenti che fanno risparmiare settimane
- Invia scansioni nitide e complete, non foto di singole pagine.
- Controlla che la ragione sociale sia scritta allo stesso modo su ogni documento.
- Allega una traduzione in inglese dei documenti redatti in un'altra lingua.
- Condividi il tuo KYC solo con controparti che hai verificato tu stesso.
In Portline ogni operazione inizia con un KYC completo, e nessuna offerta viene emessa prima che i documenti siano stati ricevuti e verificati. Le regole complete sono nella pagina Compliance.