Compliance
Prima di tutto, la verifica
Ogni operazione con Portline parte dal sapere chi c'è dall'altra parte. Emettiamo offerte solo a società verificate e lavoriamo con intermediari solo se dispongono di un mandato scritto.
KYC completo prima di ogni offerta
Prima di emettere un'offerta chiediamo all'acquirente:
- I documenti di registrazione della società
- I documenti d'identità dei firmatari autorizzati
- I dati identificativi dei titolari effettivi
Nessuna offerta viene emessa prima di aver ricevuto e verificato questi documenti.
Intermediari con mandato scritto
Lavoriamo con broker e mandatari che presentano una lettera di mandato della società che rappresentano, firmata da uno dei suoi firmatari autorizzati. Anche la società rappresentata segue lo stesso KYC completo.
Senza questa lettera non possiamo dare seguito alla richiesta.
Pagamento garantito da una banca
Il pagamento avviene tramite lettera di credito (LC) o lettera di credito stand-by (SBLC). Lo strumento deve essere irrevocabile, trasferibile e frazionabile.
Non si accettano strumenti trasferiti all'acquirente da altre società.
Nessun anticipo, nessuna controparte sanzionata
Portline non chiede mai, in nessuna fase, pagamenti anticipati, commissioni o spese di transazione. Se ricevi un messaggio che chiede un pagamento del genere a nome nostro, non proviene da noi: segnalalo a info@portline.energy.
Non operiamo con persone o paesi inclusi negli elenchi delle sanzioni dell'Unione europea, delle Nazioni Unite o degli Stati Uniti.
Da dove iniziare
Scrivici i dati della tua società e il prodotto che ti interessa. Se agisci per conto di un acquirente o di un venditore, allega la lettera di mandato alla prima email.
Vi servono altre informazioni?
Indicateci prodotto, quantità e porto di destinazione: al resto pensiamo noi.