Комплаенс
Сначала проверка
Любая сделка с Portline начинается с того, что мы выясняем, кто стоит по другую сторону. Предложения мы выставляем только проверенным компаниям, а с посредниками работаем лишь при наличии письменных полномочий.
Полная проверка KYC до любого предложения
Прежде чем выставить предложение, мы запрашиваем у покупателя:
- Регистрационные документы компании
- Документы, удостоверяющие личность уполномоченных подписантов
- Данные конечных бенефициаров
Пока эти документы не получены и не проверены, предложение не выставляется.
Посредники с письменными полномочиями
Мы работаем с брокерами и представителями, которые предъявляют доверенность или мандатное письмо от компании, которую они представляют, подписанное её уполномоченным лицом. Представляемая компания проходит ту же полную проверку KYC.
Без такого документа мы не сможем взять запрос в работу.
Оплата под гарантией банка
Оплата производится аккредитивом (LC) или резервным аккредитивом (SBLC). Инструмент должен быть безотзывным, переводным и делимым.
Инструменты, переведённые покупателю от других компаний, не принимаются.
Без предоплат и без санкционных контрагентов
Portline ни на одном этапе не запрашивает предоплату, комиссию или сборы за проведение сделки. Если вы получили сообщение с таким требованием от нашего имени, оно отправлено не нами — сообщите о нём на info@portline.energy.
Мы не работаем с лицами и странами, включёнными в санкционные списки Европейского союза, ООН и США.
С чего начать
Пришлите нам данные вашей компании и укажите нужный продукт. Если вы действуете от имени покупателя или продавца, приложите документ о полномочиях к первому письму.
Нужна дополнительная информация?
Укажите продукт, объём и порт назначения — остальное мы возьмём на себя.