Her satıcı neden ister
Kara para aklamayla mücadele kuralları ve uluslararası yaptırımlar, satıcının ve bankasının kiminle çalıştığını ve o şirketin asıl sahibinin kim olduğunu bilmesini şart koşar. Bu kontrol yapılmadan banka ödemeye aracılık etmez; bu yüzden KYC'siz bir işlem kapanamaz.
Şirket dosyası
- Kuruluş belgesi ya da güncel ticaret sicili kaydı
- Esas sözleşme
- Yönetim kurulu üyelerinin listesi ve pay defteri
- Şirketin kayıtlı adresini gösteren belge
Şirketin arkasındaki kişiler
- Yetkili imza sahiplerinin pasaport kopyaları
- Şirket adına kimin imza atabileceğini gösteren yönetim kurulu kararı ya da vekâletname
- Gerçek faydalanıcıların kimlik bilgileri; bunlar genellikle şirketin %25'ine veya daha fazlasına sahip olan ya da bu oranda kontrol eden her kişidir
Bir alıcıyı ya da satıcıyı temsil ediyorsanız
Aracılar, temsil ettikleri şirketin yetkili imza sahiplerinden birinin imzaladığı yetki belgesini ekler. Temsil edilen şirket de kendi tam KYC dosyasını sunar. İkisi birlikte gelmeyen bir talep ilerleyemez.
Haftalar kazandıran küçük ayrıntılar
- Tek tek sayfaların fotoğrafını değil, net ve eksiksiz taramaları gönderin.
- Şirket adının her belgede aynı biçimde yazıldığından emin olun.
- Aslı başka bir dilde olan belgelere İngilizce çevirisini ekleyin.
- KYC dosyanızı yalnız kendiniz doğruladığınız karşı taraflarla paylaşın.
Portline'da her işlem tam KYC ile başlar; belgeler gelip kontrol edilmeden teklif verilmez. Kuralların tamamı uyum sayfasında yer alır.