卖方为何都要求KYC
反洗钱法规和国际制裁要求卖方及其银行清楚交易对手是谁、该公司最终归谁所有。缺少这项审核，银行不会处理付款，没有KYC的交易也就无法完成。
公司文件
- 公司注册证书或近期的商业登记摘录
- 公司章程
- 董事名单及股东名册
- 公司注册地址证明
公司背后的人
- 授权签字人的护照复印件
- 董事会决议或授权委托书，载明谁有权代表公司签字
- 最终受益人（UBO）的身份信息，通常指持有或控制公司25%及以上权益的每一个人
如您代表买方或卖方
中间商还需提供委托公司出具的授权书，并由该公司的一名授权签字人签署。委托公司本身须提交完整的KYC文件。两者缺一，询盘就无法推进。
省下数周时间的小细节
- 提交清晰、完整的扫描件，不要发送单页照片。
- 确保公司名称在所有文件上的写法一致。
- 原件为其他语言的，请附英文译本。
- 只向您亲自核实过的交易对手提供KYC文件。
在Portline，每笔交易都从完整KYC审核开始；文件收到并核实之前，我们不出具任何报价。完整规则请见合规页面。